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"刻俩萝卜章,骗了300亿"!知名巨头回应→网友:堪比影视剧

新闻坊 2023-12-22

近日

轰动一时的"承兴系"诈骗案

再次发酵

话题#刻俩萝卜章骗了300亿#

一度冲上热搜

引发热议


什么是"承兴系诈骗案"?

最早可以追溯至2015年


据悉,2015年至2019年,承兴系公司通过虚构与京东、苏宁等公司的购销业务,以应收账款债权向投资机构融资,涉及超300亿元,共造成超80亿元损失,其中上海歌斐损失34亿余元


一审判决

根据2022年11月1日上海市第二中级人民法院出具的刑事判决书,可证实承兴系公司通过伪造京东公司印章、伪造相关购销合同等底层资料,虚构了对京东公司的应收账款债权,又以虚假的应收账款债权转让诱骗各被害单位签订合同


在诺亚展开尽调时,承兴系公司有派员工假扮京东员工、拦截快递、修改结算单、冒充京东网银在线有限公司等行为。


此前的判决还认定,京东、苏宁两家公司对承兴系诈骗行为均不知情,相关合作合同、印章、材料均系伪造;诺亚财富方面工作人员收受承兴系贿赂200余万元,在业务对接、回访尽调等方面为承兴公司造假提供了便利


根据判决书

承兴实际控制人罗静

犯合同诈骗罪

判处无期徒刑

记者注意到,诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司(以下简称“歌斐”)与上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东、“承兴系”公司、苏州晟隽等公司的保理合同纠纷案,于11月24日在上海市金融法院再次开庭审理,受到广泛关注。


京东发布声明

针对此前诺亚财富起诉

京东连带赔偿35亿元一案,

昨天(12月4日)

京东通过微博@京东发言人 发布

"关于诺亚财富恶意起诉京东、

误导投资人和公众的声明"


具体内容:

近日 ,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。


在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。


根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。


歌斐资产回应:京东的声明严重失实

随后,诺亚财富也通过官网发布关于承兴案相关发布失实的声明,并称网传承兴案相关内容严重失实,诺亚财富也是承兴案中的受害者之一。
12月4日,歌斐资产发布声明称,已关注到京东集团于2023年12月4日发布的关于公司的声明,“承兴618”案件事发于2019年6月,上海歌斐作为原告,于2019年7月向法院对承兴和京东等被告方发起民事诉讼,法院已于2019年受理并予以立案。
歌斐资产表示,该案件发生于四年前,并于近期开庭审理,在此司法审理的关键时刻,对京东集团突然发出该份情绪激烈的声明表示不解。同时呼吁,京东集团可以将自己“100%躺枪”的具体证据以合法合规的方式递呈法院。
歌斐资产称,声明中“诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金......”等描述严重失实,已侵犯了公司名誉,公司将采取法律措施,维护自身合法权益。

网友热议

对此

网友纷纷表示"离谱"

"支持京东维护自己的权益"


该起案件最终结果,

还有待法院最终判决。




来源:第一财经(作者:陆涵之)、红星新闻(记者 程璐洋)、每日经济新闻、网友评论

编辑:盛莉(见习)

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